Мировая пресса продолжает смаковать события, связанные с нелегальным игорным бизнесом, которые в апреле произошли в Нью-Йорке. 33 человека получили повестку с обвинениями в организации и проведении нелегальных покерных игр с привлечением известных лиц. В список обвинений помимо организации незаконного покера на высоких лимитах для знаменитостей, вошли также угрозы и насилие, применяемые к тем, кто не мог оплатить долги.
ФБР вело телефонные записи, которые помогли пролить больше света на то, как происходило разоблачение преступной группировки в Нью-Йорке.
Согласно официальным судебным документам, ФБР вело активное наблюдение за двумя взаимосвязанными группировками, которые занимались отмыванием огромных сумм и нелегальным игорным бизнесом.
Главный помощник прокурора США Харрис Фишман, который ведет это дело, сообщил, что в ходе расследование 9 мобильных телефонов подверглись прослушке, в результате чего следователи смогли зафиксировать 25 000 звонков. Большинство переговоров велось на английском языке, но несколько было и на русском. Также была проверена электронная почта подозреваемых, проведен обыск домов и мест работы, конфискованы компьютеры и собрана информация с 300 банковских счетов. Все это дало следствию тысячи страниц разных улик.
Записи видеокамер помогли установить места проведения нелегальных игр в покер. Ими оказались номера отеля Plaza или квартира на Пятой авеню. В ходе игры клиентам всегда предлагалась качественная закуска и выпивка, а также массаж для снятия стресса. С учетом того, что стоимость одной фишки составляла $25 000, на столе нередко была сумма в $2 млн. Участниками игр были такие знаменитости как Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Леонардо Ди Каприо и Тоби Магвайер.
Русские преступники принимали огромные ставки на профессиональные и студенческие состязания. Часто размер ставок достигал $1 млн.
Одна из преступных организаций контролировалась влиятельной нью-йоркской семьей Нахмад, специализирующейся на торговле произведениями искусства. Эта семья владеет самой большой коллекцией работ импрессионистов и модернистов в мире. 34-летний Хиллел Нахмад, обвиняемый в рэкете и отмывании денег, был выпущен под залог 16 апреля.
Группировка, которая предоставляла услуги по нелегальному игорному бизнесу богатым клиентам по всему миру, возглавлялась российским мафиози.
Напомним, обвинение считает, что в этом громком деле замешан и крупнейший российский авторитет Алимжан Тохтахунов, который десять лет назад обвинялся в подтасовке результатов соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх-2002.
Источник selectorgames.
ФБР вело телефонные записи, которые помогли пролить больше света на то, как происходило разоблачение преступной группировки в Нью-Йорке.
Согласно официальным судебным документам, ФБР вело активное наблюдение за двумя взаимосвязанными группировками, которые занимались отмыванием огромных сумм и нелегальным игорным бизнесом.
Главный помощник прокурора США Харрис Фишман, который ведет это дело, сообщил, что в ходе расследование 9 мобильных телефонов подверглись прослушке, в результате чего следователи смогли зафиксировать 25 000 звонков. Большинство переговоров велось на английском языке, но несколько было и на русском. Также была проверена электронная почта подозреваемых, проведен обыск домов и мест работы, конфискованы компьютеры и собрана информация с 300 банковских счетов. Все это дало следствию тысячи страниц разных улик.
Записи видеокамер помогли установить места проведения нелегальных игр в покер. Ими оказались номера отеля Plaza или квартира на Пятой авеню. В ходе игры клиентам всегда предлагалась качественная закуска и выпивка, а также массаж для снятия стресса. С учетом того, что стоимость одной фишки составляла $25 000, на столе нередко была сумма в $2 млн. Участниками игр были такие знаменитости как Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Леонардо Ди Каприо и Тоби Магвайер.
Русские преступники принимали огромные ставки на профессиональные и студенческие состязания. Часто размер ставок достигал $1 млн.
Одна из преступных организаций контролировалась влиятельной нью-йоркской семьей Нахмад, специализирующейся на торговле произведениями искусства. Эта семья владеет самой большой коллекцией работ импрессионистов и модернистов в мире. 34-летний Хиллел Нахмад, обвиняемый в рэкете и отмывании денег, был выпущен под залог 16 апреля.
Группировка, которая предоставляла услуги по нелегальному игорному бизнесу богатым клиентам по всему миру, возглавлялась российским мафиози.
Напомним, обвинение считает, что в этом громком деле замешан и крупнейший российский авторитет Алимжан Тохтахунов, который десять лет назад обвинялся в подтасовке результатов соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх-2002.
Источник selectorgames.
23.05.2013 13:10